ما هي إدارة قائمة المراقبة؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

خدمات أوراكل المالية إدارة قائمة المراقبة يساعد المستخدمين في مجال المخاطر والامتثال تدبير الخارجية والداخلية قوائم المراقبة . يمكن للمستخدمين تحميل ودمج ملفات القوائم ، تحرير الموجودة القوائم وتحديث خارجي القوائم من خلال واجهة تكامل بيانات واحدة.

ببساطة ، ماذا يعني أن تكون على قائمة المراقبة؟

أ قائمة المراقبة هي صفحة تسمح لأي مستخدم قام بتسجيل الدخول بالاحتفاظ بامتداد قائمة من الصفحات "التي تم مشاهدتها" وإنشاء ملف قائمة من التغييرات الأخيرة التي تم إجراؤها على تلك الصفحات (وصفحات النقاش المرتبطة). بهذه الطريقة ، يمكنك تتبع والرد على ما هى يحدث للصفحات التي قمت بإنشائها أو التي تهتم بها.

بالإضافة إلى ذلك ، ما هي عقوبات PEP؟ في التنظيم المالي ، "الشخص البارز سياسيًا" ( PEP ) مصطلح يصف شخصًا تم تكليفه بوظيفة عامة بارزة. أ PEP يعرض بشكل عام مخاطر أكبر للتورط المحتمل في الرشوة والفساد من خلال موقعهم والتأثير الذي قد يتمتعون به.

بوضع هذا في الاعتبار ، ما هو فحص قائمة المراقبة؟

مع Oracle فحص قائمة المراقبة ، يمكن للمنظمات التعرف بسرعة على الأفراد والكيانات التي تقدم مصدرًا محتملاً للمخاطر لأعمالها أو أراضيها أو السلامة الزائدة ، ثم إدارة مراجعة الامتثال وعملية الإبلاغ بكفاءة.

ما هو الفحص في AML؟

مكافحة غسل الاموال ( AML ) يسمح برنامج مراقبة المعاملات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمراقبة معاملات العملاء على أساس يومي أو في الوقت الحقيقي للمخاطر. AML يمكن أن تتضمن حلول مراقبة المعاملات أيضًا عقوبات تحري ، القائمة السوداء تحري ، وميزات التنميط للعملاء.