فيديو: ما هو KYC في Crypto؟
2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13
اعرف عميلك أخبار. تعرف على عميلك أو اعرف عميلك هي عملية تحديد هوية العملاء والتحقق منها حسب الشركات. اعرف عميلك لها مزاياها حيث يمكن أن تساعد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك ، فإن المضاعفات داخل التشفير - قد يبطئ السوق من تطوره.
بهذه الطريقة ، ماذا يعني KYC في Crypto؟
اعرف زبونك
بجانب ما ورد أعلاه ، ما هي الخدمات المصرفية لـ KYC؟ اعرف عميلك تعني "اعرف عميلك". إنها عملية يتم بواسطتها البنوك الحصول على معلومات حول هوية وعنوان العملاء. هذه العملية تساعد على ضمان ذلك البنوك لا يتم إساءة استخدام الخدمات. ال اعرف عميلك الإجراء هو أن تكتمل من قبل البنوك أثناء فتح الحسابات وأيضًا تحديثها بشكل دوري.
بعد ذلك ، قد يتساءل المرء أيضًا ، ما هو الفرق بين KYC و AML؟
AML هو إطار عمل ، و اعرف عميلك عملية اعرف عميلك ، في غضون ذلك ، هي عملية تحديد العملاء والتحقق منهم. اعرف عميلك البرامج والأدوات هي ميزات على نطاق أوسع AML إطار العمل. من الشائع أن تسمع كيانات منظمة تتحدث عن AML اللوائح ، في حين أن البائعين يفضلون في كثير من الأحيان اعرف عميلك.
هل لدى Bitmex KYC؟
Bitmex هو بورصة مركزية أخرى لا تتطلب منك الخضوع لـ AML و اعرف عميلك للإيداع والسحب. على الرغم من كونها بورصة BTC في الغالب ، أنت إرادة ابحث أيضًا عن بعض العملات البديلة مثل DASH و Cardano و BitcoinCash و Ethereum و Ethereum Classic وما إلى ذلك.
موصى به:
ما هي الركائز الأربع لـ KYC؟
وعادة ما يضعون سياساتهم لسياسات "اعرف عميلك" متضمنة العناصر الأربعة التالية: سياسة قبول العميل ؛ إجراءات تحديد هوية العملاء ؛ مراقبة المعاملات و. إدارة المخاطر