جدول المحتويات:

ما هي الطريقة الأكثر شيوعًا لاكتشاف الاحتيال في المؤسسات؟
ما هي الطريقة الأكثر شيوعًا لاكتشاف الاحتيال في المؤسسات؟

فيديو: ما هي الطريقة الأكثر شيوعًا لاكتشاف الاحتيال في المؤسسات؟

فيديو: ما هي الطريقة الأكثر شيوعًا لاكتشاف الاحتيال في المؤسسات؟
فيديو: عشر (10) طرق لكشف النصب والاحتيال في عالم التداول عبر الأنترنت 2024, شهر نوفمبر
Anonim

يعتبر خط معلومات مجهول (أو موقع ويب أو خط ساخن) أحد عظم طرق فعالة ل كشف الاحتيال في المنظمات . في الواقع ، النصائح هي إلى حد بعيد الطريقة الأكثر شيوعًا من الأولي الكشف عن الغش (40٪ من الحالات) بحسب جمعية المعتمدين تزوير تقرير الممتحنين (ACFE) 2018 إلى الأمم.

وبالمثل ، قد تسأل ، ما هي الطريقة الأكثر شيوعًا للكشف عن الاحتيال؟

تزوير يكون عظم عادة تم العثور من خلال نصائح الموظفين ، متبوعة بالتدقيق الداخلي ، ومراجعة الإدارة ثم الاكتشاف العرضي ؛ المراجعة الخارجية هي الثامنة الطريقة الأكثر شيوعًا تلك المهنة الاحتيال هي في البداية تم العثور.

ثانيًا ، كم من الوقت يستغرق الكشف عن مخطط احتيال؟ في المتوسط ، مرة واحدة أ تزوير قال 52 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن الحادث يقع يأخذ أيام أو أسابيع للكشف عن تزوير . خمس عشرة بالمئة فعل لا أعرف حتى. فقط 27 في المائة قالوا إنهم يستطيعون ذلك يكشف الحادث في غضون يوم أو حتى في الوقت الفعلي.

فقط هكذا ، كيف يمكن للمؤسسة تحديد الاحتيال؟

فيما يلي ثماني تقنيات يمكن لشركتك استخدامها للكشف عن الاحتيال:

  1. تثبيت خط ساخن مجهول.
  2. تدقيقات مفاجئة.
  3. قم بتشغيل عناوين موظفيك مقابل ملف عناوين البائعين في ملف البائع الرئيسي.
  4. قم بإنشاء تغييرات على تقرير ملف المورد الرئيسي وقم بمراجعته من قبل مسؤول تنفيذي كبير.

من المسؤول عن كشف الاحتيال؟

وفقا لمعايير المراجعة الابتدائية المسئولية للوقاية و كشف من تزوير تقع على عاتق الهيئة الإدارية والإدارة.

موصى به: