ما هو ترتيب التحويل المحدد؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

ترتيب التحويل المحدد . ان ترتيب لتحويل الأموال أو الممتلكات إلى مستلم ، حيث لا يكون واحد على الأقل من الكيانات المشاركة في قبول تعليمات التحويل ، أو إتاحة الأموال أو الممتلكات ، مؤسسة مالية مثل بنك أو اتحاد ائتماني.

في هذا الصدد ، ما هي الخدمة المعينة؟

أ الخدمة المعينة هو الخدمات التي يجب أن تسجل بموجب قانون AMLCTF ككيان إبلاغ ويجب أن تفي بالتزامات قانون AMLCTF. قائمة من هؤلاء الخدمات المعينة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أيضا ، ما هي المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها لأوستراك؟ " الإبلاغ الكيانات "مطلوبة تقرير المعاملات إلى أستراك . المعاملات أي يجب الإبلاغ عنها تشمل: نقدا المعاملات 10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر ، أو بعملة أجنبية بهذه القيمة ، تعليمات تحويل الأموال الدولية ، سواء داخل أستراليا أو خارجها ، بأي مبلغ ، و.

ما هو مزود التحويلات؟

بموجب القانون الاتحادي ، أ التحويل نقل مزود هي شركة تقوم بتحويل الأموال إلكترونيًا للمستهلكين إلى الأشخاص والشركات في البلدان الأجنبية. تشمل هذه الشركات العديد من شركات تحويل الأموال والبنوك والاتحادات الائتمانية ، وربما أنواع أخرى من شركات الخدمات المالية.

هل الكازينوهات بحاجة إلى إبلاغ أوستراك؟

عند الترخيص الكازينوهات يشاركون في تحويل دولي للأموال (IFTI) ، يجب عليهم ذلك إرسال تعليمات تحويل الأموال الدولية (IFTI) تقرير إلى AUSTRAC . الكازينوهات يجب إرسال IFTI التقارير في غضون 10 أيام عمل بعد يوم إرسال أو استلام تعليمات التحويل.