ما هو AML في التأمين؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

تأمين يجب على الشركات التي تصدر أو تضمن منتجات مغطاة والتي قد تشكل خطرًا أكبر لغسيل الأموال أن تمتثل لقانون السرية المصرفية / مكافحة غسل الاموال (BSA / AML ) متطلبات البرنامج. يشمل المنتج المغطى: حياة دائمة تأمين سياسة أخرى غير حياة المجموعة تأمين سياسات.

فيما يتعلق بهذا ، ما الذي ترمز إليه مكافحة غسل الأموال في التأمين؟

مكافحة غسل الاموال

ثانيًا ، ما هو مكافحة غسل الأموال في البنوك؟ مكافحة غسل الاموال ( AML ) مصطلح يستخدم بشكل أساسي في الصناعات المالية والقانونية لوصف الضوابط القانونية التي تتطلب من المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة للتنظيم منع أنشطة غسيل الأموال والكشف عنها والإبلاغ عنها.

بخصوص هذا ، ما هو AML و KYC؟

اعرف عميلك لتقف على "اعرف عميلك". إنه مصطلح يستخدم لوصف كيفية قيام الشركة بتحديد هوية العميل والتحقق منها. اعرف عميلك وهو جزء من AML ، و التي تعني مكافحة غسل الاموال . أي مؤسسة ذات سلعة AML إدارة الامتثال تعمل بشكل جيد للحفاظ على اعرف عميلك المعلومات محدثة.

ما هي بعض الأمثلة على غسيل الأموال؟

أمثلة على غسيل الأموال . يوجد العديد من الأنواع الشائعة من غسيل أموال ، بما في ذلك مخططات الكازينو ، السيولة النقدية مخططات الأعمال وخطط السنافر والاستثمار الأجنبي / مخططات الانطلاق. كاملة غسيل أموال العملية ستشمل في كثير من الأحيان العديد من منهم مثل مال تم نقله لتجنب الاكتشاف.