كم عدد الأيام التي يجب عليك فيها الإبلاغ عن مباراة OFAC؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

عشرة أيام

علاوة على ذلك ، ما هي المدة التي يتعين علي خلالها الإبلاغ عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟

عشرة أيام

وبالمثل ، هل أنت مطالب بإخبار العميل بأنه موجود في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟ أنت مسموح لها إبلاغ العميل بأنهم مدرجون في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، و الذي - التي هو سبب حظر أصولهم أو رفض المعاملة.

وبالمثل ، قد يتساءل المرء ، متى يجب إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالصفقة المحظورة؟

بعبارة أخرى ، الآن أصبحت جميع الشركات الأمريكية - وليس فقط المؤسسات المالية الأمريكية - يجب تقرير "مرفوض المعاملات " إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في غضون 10 أيام "عند معالجة أو المشاركة في عملية تجارية سوف ينتهك مع ذلك " مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات على الرغم من عملية تجارية لا تنطوي رسميا " منعت " خاصية.

ما هي المعاملات التي تخضع للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محظور المعاملات . تعتبر المعاملات التجارية والتجارية وغيرها من المعاملات المالية والاقتصادية مع بعض البلدان والكيانات والأفراد تهديدًا للسياسة الخارجية والاستقرار الاقتصادي والأمن القومي للولايات المتحدة.