جدول المحتويات:
فيديو: ما هي مباراة OFAC؟
2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13
ما هو مطابقة OFAC ولماذا هو مهم. تم النشر بواسطة: كارل أندرسون. شارك هذا: مكتب الأصول الأجنبية والرقابة ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ) هو قسم من وزارة الخزانة الذي يفرض عقوبات اقتصادية على البلدان والأفراد الذين ، في معظمهم ، إرهابيون معروفون أو تجار مخدرات.
في هذا الصدد ، ماذا يعني إذا كنت على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟
“ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعني مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وهو مكتب تابع لوزارة الخزانة يقع في واشنطن. يتم وضع أسمائهم على الرعايا المعينين خصيصا والأشخاص المحظورين قائمة (SDN قائمة )، أي علبة يمكن العثور عليها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية موقع الويب (www.treas.gov/ اوفاك ).
بالإضافة إلى ذلك ، من يجب أن يمتثل لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟ يجب على جميع الأشخاص الأمريكيين يتوافق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اللوائح ، بما في ذلك جميع مواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الدائمين بغض النظر عن مكان تواجدهم ، وجميع الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة ، وجميع الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة وفروعها الأجنبية.
بعد ذلك ، هل أنت مطالب بإخبار العميل بأنه موجود في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟
أنت مسموح بها إبلاغ العميل بأنهم مدرجون في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، و الذي - التي هو سبب حظر أصولهم أو رفض المعاملة.
ما هي المعاملات الخاضعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟
بالإضافة إلى حظر المعاملات مع الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الجهات الممنوعة المحددة ، يشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على برامج العقوبات الاقتصادية التالية:
- العقوبات المتعلقة بالبلقان.
- عقوبات بيلاروسيا.
- عقوبات بورما.
- عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى.
- عقوبات كوت ديفوار (ساحل العاج).
- عقوبات مكافحة الاتجار بالمخدرات.
موصى به:
كم عدد الأيام التي يجب عليك فيها الإبلاغ عن مباراة OFAC؟
عشرة أيام علاوة على ذلك ، ما هي المدة التي يتعين علي خلالها الإبلاغ عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟ عشرة أيام وبالمثل ، هل أنت مطالب بإخبار العميل بأنه موجود في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟ أنت مسموح لها إبلاغ العميل بأنهم مدرجون في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، و الذي - التي هو سبب حظر أصولهم أو رفض المعاملة.
من فاز في مباراة شينك ضد الولايات المتحدة؟
وقد وجد مذنبا في جميع التهم. راجعت المحكمة العليا الأمريكية إدانة شينك عند الاستئناف. أيدت المحكمة العليا ، في رأي رائد كتبه القاضي أوليفر ويندل هولمز ، إدانة شينك وقضت بأن قانون التجسس لا ينتهك التعديل الأول
لماذا كانت مباراة ماربوري ضد ماديسون مهمة؟
تعتبر قضية ماربوري ضد ماديسون مهمة لأنها أسست سلطة المراجعة القضائية للمحكمة العليا الأمريكية والمحاكم الفيدرالية الأدنى فيما يتعلق بالدستور وفي النهاية لمحاكم الولايات الموازية فيما يتعلق بدساتير الولايات