ماذا يعني شطف المال؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

مال غسيل الأموال هو المصطلح العام المستخدم لوصف العملية التي يقوم بها المجرمون بإخفاء الملكية الأصلية والتحكم في عائدات السلوك الإجرامي من خلال جعل هذه العائدات تبدو وكأنها مستمدة من مصدر شرعي.

بالنظر إلى هذا ، ماذا يعني غسل الأموال؟

مال غسيل الأموال هو العملية التي يقوم من خلالها شخص أو منظمة بتحويل الأموال والأصول المكتسبة من خلال نشاط غير مشروع إلى شكل يمكن استخدامه بشكل شرعي وعلني دون لفت انتباه السلطات. يشير الاسم إلى محاولة " ينظف " ماذا سوف خلاف ذلك تعتبر "قذرة" مال.

ثانيًا ، ماذا يحدث عندما تغسل المال؟ تظل معظم الفواتير سليمة في الغسالة والمجفف. ولكن في حين أن أ غسل قد تجعل الدورة الخاصة بك مال تبدو غير ملوثة ، لكنها مع ذلك تفسد الفواتير ؛ يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى إتلاف ميزات الأمان ، كما أن المنظفات تغير الطريقة السيولة النقدية يعكس الضوء الذي عملة - كشف آلات الفرز. أجاد البنوك غسلت المال.

بعد ذلك ، قد يتساءل المرء أيضًا ، هل يغسل مبيض الأموال الأموال بالفعل؟

غسل ، أو " غسيل " مال ، هي طريقة لجعلها غير قانونية مال تبدو شرعية. هذا يبدو الآن شرعيًا مال الدخول في عملك. أنت فعل يجب أن تدفع لتأسيس العمل / نفقات تشغيله ، وتحتاج إلى دفع ضرائب على الأرباح ، لكن هذا لا يزال أفضل من وجود الكثير من القذارة مال حول.

ما هي بعض الأمثلة على غسيل الأموال؟

أمثلة على غسيل الأموال . يوجد العديد من الأنواع الشائعة من غسيل أموال ، بما في ذلك مخططات الكازينو ، السيولة النقدية مخططات الأعمال وخطط السنافر والاستثمار الأجنبي / مخططات الانطلاق. كاملة غسيل أموال العملية ستشمل في كثير من الأحيان العديد من منهم مثل مال تم نقله لتجنب الاكتشاف.