ماذا يحقق غسيل الأموال؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

غسيل الأموال هو عملية صنع كميات كبيرة من مال ناتج عن نشاط إجرامي ، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب ، يبدو أنه جاء من مصدر مشروع. ال مال من النشاط الإجرامي يعتبر قذرًا ، وعملية "الغسيل" لجعله يبدو نظيفًا.

وعليه ، ما هي بعض الأمثلة على غسيل الأموال؟

أمثلة على غسيل الأموال . يوجد العديد من الأنواع الشائعة من غسيل أموال ، بما في ذلك مخططات الكازينو ، السيولة النقدية مخططات الأعمال وخطط السنافر والاستثمار الأجنبي / مخططات الانطلاق. كاملة غسيل أموال العملية ستشمل في كثير من الأحيان العديد من منهم مثل مال تم نقله لتجنب الاكتشاف.

بالإضافة إلى ذلك ، ما هي آثار غسيل الأموال؟ غسيل أموال يحتمل أن يكون مدمرًا اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا سماد . إنه يوفر الوقود لتجار المخدرات والإرهابيين وتجار الأسلحة غير الشرعيين والموظفين العموميين الفاسدين وغيرهم لتشغيل وتوسيع مشاريعهم الإجرامية.

علاوة على ذلك ، ما هو الغرض الرئيسي من غسيل الأموال؟

غسيل أموال هو المصطلح العام المستخدم لوصف العملية التي يخفي بها المجرمون الملكية الأصلية والتحكم في عائدات السلوك الإجرامي من خلال جعل هذه العائدات تبدو وكأنها مستمدة من مصدر شرعي. العمليات التي يمكن من خلالها أن تكون الممتلكات المتأتية من أصول إجرامية مغسول واسعة النطاق.

ما هو غسيل الأموال ولماذا يعتبر غير قانوني؟

غسيل أموال يكون غير شرعي لأنه يسمح للمجرمين بالربح من الجريمة ، وعادة ما يشمل أكثر من واحد غير شرعي الخطوة التي ينبغي اتخاذها: بعد السفر في عدد من المعاملات المالية ، أصبحت عائدات الجريمة مدمجة بالكامل في النظام المالي ويمكن استخدامها لأي غرض من الأغراض.