هل يحتاج المحاسبون للتسجيل في غسيل الأموال؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

هناك العديد من الالتزامات التي غسيل أموال تتطلب اللوائح أ محاسب أو محاسب ولكن الأهم هو أن يكون مسجل مع غسيل أموال المشرف (المعروف أيضًا باسم مكافحة غسيل أموال (AML)).

بالنظر إلى ذلك ، هل أحتاج للتسجيل في مكافحة غسيل الأموال؟

إذا كنت مقدم خدمة محاسبة ، فأنت يجب التسجيل مع HMRC إلا إذا كنت قد خضعت للإشراف بالفعل غسيل أموال أغراض اللوائح من قبل هيئة مهنية. جميع عملائك هم أنفسهم تحت إشراف HMRC أو هيئة مهنية.

وبالمثل ، كيف يمكنني التسجيل في HMRC لغسيل الأموال؟ HMRC هي هيئة رقابية ل غسيل أموال أنظمة. تحقق إذا كنت بحاجة إلى ذلك تسجيل عملك معنا.

استخدم الخدمة عبر الإنترنت من أجل:

1. التقدم للتسجيل في الإشراف على مكافحة غسل الأموال.
2. تجديد تسجيلك عبر الإنترنت.
3. إدارة حسابك.

تعرف أيضًا على من يجب على الشركات التسجيل في غسيل الأموال؟

سيتم الإشراف على بعض الشركات التي تغطيها اللوائح من قبل سلطة إشرافية أو هيئة مهنية. على سبيل المثال ، جمعية القانون أو FCA. إذا لم يكن عملك خاضعًا للإشراف ويقع في أحد قطاعات الأعمال التالية ، فستفعل ذلك بحاجة للتسجيل مع HMRC. ستكون HMRC هي السلطة الإشرافية الخاصة بك.

كيف أسجل كمحاسب؟

خطوات لتصبح محاسب عقد

1. سجل بصفتك وكيل BAS. يعد التسجيل كوكيل BAS خطوة مهمة في بدء أعمال مسك الدفاتر التعاقدية الخاصة بك.
2. احصل على رقم عمل أسترالي.
3. احصل على تأمين.
4. ابحث عن مكان عمل.
5. حدد معدلات مسك الدفاتر الخاصة بك.
6. ابحث عن عملاء.