جدول المحتويات:
فيديو: هل يحتاج المحاسبون للتسجيل في غسيل الأموال؟
2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13
هناك العديد من الالتزامات التي غسيل أموال تتطلب اللوائح أ محاسب أو محاسب ولكن الأهم هو أن يكون مسجل مع غسيل أموال المشرف (المعروف أيضًا باسم مكافحة غسيل أموال (AML)).
بالنظر إلى ذلك ، هل أحتاج للتسجيل في مكافحة غسيل الأموال؟
إذا كنت مقدم خدمة محاسبة ، فأنت يجب التسجيل مع HMRC إلا إذا كنت قد خضعت للإشراف بالفعل غسيل أموال أغراض اللوائح من قبل هيئة مهنية. جميع عملائك هم أنفسهم تحت إشراف HMRC أو هيئة مهنية.
وبالمثل ، كيف يمكنني التسجيل في HMRC لغسيل الأموال؟ HMRC هي هيئة رقابية ل غسيل أموال أنظمة. تحقق إذا كنت بحاجة إلى ذلك تسجيل عملك معنا.
استخدم الخدمة عبر الإنترنت من أجل:
- التقدم للتسجيل في الإشراف على مكافحة غسل الأموال.
- تجديد تسجيلك عبر الإنترنت.
- إدارة حسابك.
تعرف أيضًا على من يجب على الشركات التسجيل في غسيل الأموال؟
سيتم الإشراف على بعض الشركات التي تغطيها اللوائح من قبل سلطة إشرافية أو هيئة مهنية. على سبيل المثال ، جمعية القانون أو FCA. إذا لم يكن عملك خاضعًا للإشراف ويقع في أحد قطاعات الأعمال التالية ، فستفعل ذلك بحاجة للتسجيل مع HMRC. ستكون HMRC هي السلطة الإشرافية الخاصة بك.
كيف أسجل كمحاسب؟
خطوات لتصبح محاسب عقد
- سجل بصفتك وكيل BAS. يعد التسجيل كوكيل BAS خطوة مهمة في بدء أعمال مسك الدفاتر التعاقدية الخاصة بك.
- احصل على رقم عمل أسترالي.
- احصل على تأمين.
- ابحث عن مكان عمل.
- حدد معدلات مسك الدفاتر الخاصة بك.
- ابحث عن عملاء.
موصى به:
ما الغرض الذي يخدمه أنبوب غسيل الكلى في تجربة أنابيب غسيل الكلى؟
كان منفذا للجلوكوز واليود ولكن ليس النشا. مقدمة: الغرض: كان الغرض من التجربة لاختبار نفاذية أنابيب غسيل الكلى إلى الجلوكوز والنشا واليود. تحتاج الخلايا الحية إلى الحصول على العناصر الغذائية من بيئتها والتخلص من النفايات في محيطها
ماذا يحقق غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو عملية جمع مبالغ كبيرة من الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي ، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب ، ويبدو أنها أتت من مصدر مشروع. الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي تعتبر قذرة ، والعملية "تغسلها" لجعلها تبدو نظيفة
هل المحاسبون ملزمون بالسرية؟
يلتزم المحاسب بحماية هذه المعلومات من الإفشاء غير المصرح به أو النشر العلني. نظرًا لأن المحاسبين يلتزمون بمبدأ السرية ، فلا تتردد في التحدث بصراحة والكشف عن الحقائق ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل المحاسبية ، مما يمكّن المحاسب من التصرف في مصلحة العميل
ما هي الطرق الثلاث التي يتم بها غسيل الأموال؟
هناك ثلاث مراحل متضمنة في غسيل الأموال ؛ التنسيب والطبقات والتكامل. التنسيب - هو حركة النقد من مصدره. في بعض الأحيان يمكن إخفاء المصدر أو تحريفه بسهولة
لمن أبلغ عن غسيل الأموال؟
اتصل بقسم الشرطة المحلي الخاص بك. على الرغم من أن غسيل الأموال يعد جريمة غير عنيفة ، فقد يكون هناك أشخاص عنيفون متورطون. يمكنك الإبلاغ عن نشاط مشبوه إلى جهات إنفاذ القانون المحلية دون الكشف عن هويتك ، ولكن قد ترغب في إعطائهم اسمك ومعلومات الاتصال الخاصة بك إذا كنت تعتقد أنه يمكنك تقديم المزيد من المساعدة