لمن أبلغ عن غسيل الأموال؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

اتصل بقسم الشرطة المحلي الخاص بك.

على الرغم من غسيل أموال في حد ذاته جريمة غير عنيفة ، قد يكون هناك أشخاص عنيفون متورطون. تستطيع أبلغ عن نشاط مشبوه لجهات إنفاذ القانون المحلية دون الكشف عن هويتك ، ولكن قد ترغب في إعطائهم اسمك ومعلومات الاتصال إذا كنت تعتقد أنك قد تقدم المزيد من المساعدة.

وبالمثل ، لمن تبلغ عن شبهات غسل الأموال؟

لو أنت تعرف أو يشتبه غسيل أموال أو تمويل الإرهاب أنت يجب أن تفكر في إخبار الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بإرسال ملف مشبوه أو مشكوك فيه نشاط تقرير (ريال سعودي). أنت يجب أيضًا النظر في ما إذا كان أنت تحتاج إلى موافقة NCA من قبل أنت المضي قدما مع مشبوه أو مشكوك فيه عملية تجارية.

وبالمثل ، من يتعامل مع غسيل الأموال؟ وزارة الخزانة الأمريكية مكرسة بالكامل لمكافحة جميع جوانب غسيل أموال في الداخل والخارج ، من خلال مهمة مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية (TFI).

وفقًا لذلك ، ماذا تفعل إذا كنت تشك في غسل الأموال؟

يجب أن يشتبه في غسل الأموال يتم إبلاغ وكالة الجريمة الوطنية (NCA). للتواصل مع NCA ، يجب عليك أن يخبار لك الضابط المعين (شخص تم تدريبه فيه لك الأعمال لتقييم الأدلة) من سيقرر بعد ذلك لو المشكلة يحتاج الى يتم الإبلاغ عنها إلى NCA.

ماذا يحدث إذا لم تبلغ عن غسيل أموال؟

كما ذكرنا عدة مرات من قبل - إنها مسؤولية فردية تقرير غسيل أموال ليست شركة والعقوبات كبيرة جدًا. عدم- التقارير يُصنف من الشبهات كجريمة جنائية ويعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو كليهما.