فيديو: كم مرة يجب أن تأخذ تدريب مكافحة غسل الأموال؟
2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13
كما ذكر أعلاه ، تتطلب معظم شركات النقل تدريب مكافحة غسل الأموال تكتمل كل 24 شهرًا. ومع ذلك ، هناك بعض شركات النقل التي تتطلب تدريب مكافحة غسل الأموال تكتمل كل 12 شهرًا ، مثل American General و Foresters و Great American.
السؤال أيضًا هو ، ما هي متطلبات مكافحة غسل الأموال؟
يجب على الشركات الامتثال لقانون السرية المصرفية وتنفيذه أنظمة (" مكافحة غسل الاموال القواعد "). والغرض من AML القواعد هي المساعدة في الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بما في ذلك الجرائم الأصلية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، مثل الاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالسوق.
وبالمثل ، ما سبب أهمية التدريب على مكافحة غسل الأموال؟ هذا هو السبب مكافحة غسل الاموال أصبح التعليم جزءًا أساسيًا من الموظف تمرين . سيكون جعل موظفيك على دراية بأحدث اللوائح وكيفية اكتشاف غسيل الأموال هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية شركتك وأصولها من النشاط غير القانوني.
وبالمثل ، قد تسأل ، كيف أحصل على شهادة لمكافحة غسيل الأموال؟
- الحصول على شهادة CAMS. يتم تقديم اختبار CAMS من قبل جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS).
- متطلبات الأهلية. هناك العديد من المتطلبات قبل أن يتمكن الخبراء الماليون من التسجيل لإجراء اختبار CAM.
- لماذا لا يمكن الاستغناء عن شهادة CAMS.
- محتوى امتحان CAMS.
هل تدريب BSA مطلوب سنويًا؟
الجواب: FFIEC BSA لا يستخدم دليل فحص AML الكلمات " سنوي " و " تمرين "معًا في أي مكان. ومع ذلك ، فإن هذا هو توقع العديد من الفاحصين وأفضل الممارسات تدريب BSA السنوي.
موصى به:
كم مرة يكون تدريب Citi مطلوبًا؟
يجب تجديد شهادة CITI كل ثلاث سنوات. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تلقائية تطالبك بتجديد شهادتك قبل 90 يومًا من انتهاء الصلاحية. لا تطلب الجامعة من الباحثين الطلاب إكمال تدريب CITI
ما هو اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال؟
يجب أن يركز برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال على الضوابط الداخلية والأنظمة التي تستخدمها المؤسسة للكشف عن الجرائم المالية والإبلاغ عنها. يجب أن يتضمن البرنامج مراجعة منتظمة لتلك الضوابط من أجل قياس فعاليتها في تلبية معايير الامتثال
كم مرة يمكنك أن تأخذ Eppp؟
لا يجوز لك إجراء اختبار EPPP إلا أربع مرات سنويًا. تحد معظم مجالس علم النفس بالولاية من قدرتك على إعادة اختبار EPPP إلى أبعد من ذلك
ما هو العمل الذي يهدف إلى توفير سلطات مراقبة أقوى لتعزيز القوانين الجنائية ضد الإرهاب ومكافحة غسل الأموال؟
عزز القانون الوطني قوانين عديدة لمكافحة غسيل الأموال
ما هو دور وكلاء وسماسرة التأمين في جهود مكافحة غسل الأموال؟
حتى قبل تكليف الكونجرس بالمسؤوليات المنصوص عليها في قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة ، بذلت شركات التأمين ووكلائها ووسطائها جهودًا جادة لمنع المعاملات المالية المشبوهة والتعرف عليها والإبلاغ عنها