ما هو العمل الذي يهدف إلى توفير سلطات مراقبة أقوى لتعزيز القوانين الجنائية ضد الإرهاب ومكافحة غسل الأموال؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

الوطني تعزيز العمل العديد من مضاد - قوانين غسيل الأموال.

وبالمثل قد يتساءل المرء ، ما هي التزاماتك الرئيسية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؟

يفرض 5 الالتزامات الرئيسية على الأعمال المنظمة: إنشاء وصيانة AML / CTF برنامج للمساعدة في تحديد وتخفيف وإدارة غسيل أموال ومخاطر تمويل الإرهاب أ وجوه الأعمال. العناية الواجبة للعملاء - تحديد هوية العميل والتحقق منها ، والمراقبة المستمرة من

علاوة على ذلك ، ما أهمية مكافحة غسيل الأموال؟ استخدام المجرمين غسيل أموال لإخفاء جرائمهم و مال مشتق منها. مكافحة غسل الاموال يسعى لردع المجرمين من خلال جعل إخفاء المسروقات أكثر صعوبة عليهم. يتعين على المؤسسات المالية مراقبة معاملات العملاء والإبلاغ عن أي شيء مريب.

علاوة على ذلك ، كيف تحارب غسل الأموال؟

خمس طرق للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال

1. تحسين عمليات البحث باستخدام التكنولوجيا. من الصعب بشكل متزايد فصل التهديدات المحتملة الخطيرة عن العديد من الإيجابيات الكاذبة التي تظهر في عمليات البحث.
2. لديك اتصالات مشتركة منتظمة.
3. استخدم تحليلات البيانات للعثور على الأنماط.
4. توحيد أنظمتك.
5. التدريب المنظم ضروري.

ما هي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

ال مضاد - مكافحة غسل الأموال - تمويل الإرهاب قانون 2006 ( AML / CTF Act) ، و مضاد - مكافحة غسل الأموال - تمويل الإرهاب قواعد ( AML / قواعد CTF) تهدف إلى المنع غسيل أموال و ال التمويل من الإرهاب من خلال فرض عدد من الالتزامات على القطاع المالي وقطاع القمار والتحويلات